Главная Контакты Добавить в закладки Сделать стартовой
Новости и события - мы расскажем о самых интересных новостях, происходящих в России и мире.
НОВОСТЬ ДНЯ
Россия и Китай займутся совместным изучением Арктики

Россия и Китай займутся совместным изучением Арктики

22.08.16  Россия впервые собирается превзойти все страны ЕС по экспорту пшеницы

Вот уже который год Россия лидирует среди всех европейских стран по количеству экспортируемой

16.08.16  В российском интернате от кишечной инфекции скончались четверо детей

В августе 2016 года произошла страшная трагедия в Черемховском психоневрологическом интернате.

01.08.16  Ушел из жизни Фазиль Искандер

В Подмосковье, во время отдыха на своей даче, внезапно потерял сознание и умер писатель и поэт,
Известные персоны:
Дмитрий Шумков, Владимир Путин На фото: Владимир Путин и Дмитрий Шумков
Просматриваемые страницы:
Каргохим
Арман Мурадян
Отзывы
НАЙТИ НА САЙТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магазин Opt2008.ru предлагает выгодное сотрудничество в продаже качественных китайских товаров

Магазин Opt2008.ru предлагает выгодное сотрудничество в продаже качественных китайских товаров

Есть несколько важных особенностей, которые характерны для товаров широкого потребления,
Текстильная компания Нордтекс дает сотрудникам чувство уверенности в завтрашнем дне!

Текстильная компания Нордтекс дает сотрудникам чувство уверенности в завтрашнем дне!

Почти каждый из нас хоть раз в жизни устраивался на работу, а многие делали это неоднократно.
И снова день ВДВ

И снова день ВДВ

Около 4 тысяч бывших десантников приняли в четверг участие в отмечании в Москве дня
ПАНЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Логин:

Пароль:

Регистрация | Забыли пароль?

КУРЬЕЗЫ
Необычный Бренд «ЁбиДоёби» отстояли перед государством!
Конфузы звезд на пляже
Будильник-убийца оказался вымыслом
Будильник убил девушку
ПРОИСШЕСТВИЯ
Пламя искусственных цветов

Пламя искусственных цветов

На прошлой неделе в Москве случился пожар, при тушении которого погибло семеро спасателей.
На крупнейшей в России тепловой электростанции произошла авария

На крупнейшей в России тепловой электростанции произошла авария

Сегодня на Рефтинской ГРЭС произошло отключение оборудования из-за нарушения целостности
Москву затопило. В столице РФ рекордный ливень

Москву затопило. В столице РФ рекордный ливень

Сегодня в Москве выпало рекордное количество осадков. Дождь, который шел практически сутки не

В Молдавии блокируют счета МММ-2011

Опубликовано : 13-01-2011, 18:37 | Категория: Общество

В ряде молдавских банков и их подразделениях по стране в пятницу заблокированы счета физических лиц, которых Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) подозревает в причастности к вложению средств в новую систему Сергея Мавроди «МММ-2011».

Как сообщил «ИНФОТАГ» один из вкладчиков, ему отказались выдать в банке $7 тыс. с его текущих счетов.

«Отказ банка его представитель аргументировала устным распоряжением вышестоящей над финансовым учреждением инстанции», - рассказал собеседник агентства, который не смог снять средства со своего счета. По его просьбе агентство не называет имени и фамилии вкладчика.

Он рассказывает, что после долгих разбирательств и письменного требования о выдаче «распоряжения уполномоченных структур» банк предоставил копию распоряжения ЦБЭПК. В нем говорится, что в соответствии с законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, а также финансирования терроризма, просим применить по отношению к физическому лицу меры повышенной предосторожности.

Документ также обращает внимание банка на необходимость незамедлительного информирования службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег ЦБЭПК.

В порыве нервного напряжения и эмоций несколько вкладчиков говорили, что готовы обратиться к опытным адвокатам, которые бы защитили их элементарные права.

«Я докажу любому суду, что имею право распоряжаться своими деньгами так, как считаю нужным. В конце концов, я могу в качестве помощи предоставить эти деньги тому, кому я захочу», - аргументировал недовольный вкладчик, которому не вернули его деньги в одном из крупных молдавских банков.

Согласно экспертам, мнением которых интересовался корреспондент «ИНФОТАГ», банк не может заблокировать счета более чем на несколько дней.

«После истечения этого срока, банку понадобятся аргументы, чтобы запретить владельцу счета распорядиться ими», - сказал один из экспертов.

Вице-президент Национально банка Эмма Тэбырцэ сказала корреспонденту «ИНФОТАГ», что действия участников финансовой пирамиды «МММ-2011» приобрели в Молдове угрожающий масштаб.

«Те, кто этим занимаются, настоящие мошенники, жулики и аферисты, которые заманивают людей в свои сети баснословными процентами. Многие из них даже не являются гражданами Молдовы», - сказала Тэбырцэ.

По ее словам, для сбора денег участники пирамиды используют банки, поскольку просят открывать людей счета до востребования, или переводить деньги со своего счета на счета так называемых «десятников» и «сотников».

«Я не исключаю, что часть денег может переводиться и за границу, где сидит главный царь, получающий сливки с финансовой пирамиды», - отметила вице-президент банка.

В НБМ агентству «ИНФОТАГ» подтвердили, что прокуратурой РМ возбуждено уголовное дело по незаконному привлечению денег у населения. В банке считают, что к данным действиям, связанным с привлечением и размещением на счета крупных сумм денег в новой системе Сергея Мавроди «МММ-2011» надо относиться как рискованным операциям.

Справка «ИНФОТАГ»: По информации представителя «МММ-2011», к маю 2012 г. в Молдове насчитывалось не менее 50 тыс. участников системы со средним вкладом в $1 тыс. Всего же в системе, по словам ее создателя Сергея Мавроди, 30 млн. участников с объемом в $30 млрд.

Так же напоминаем Вам, что ранее было возбужденно уголовное дело против Сергея Мавроди по факту организации международной финансовой пирамиды "МММ-2011" - за незаконную предпринимательскую деятельность и попытки мошенничества, а полицией провинции Чонбури (Тайланд) был задержан уроженец Нижнего Новгорода 27-ми летний Никита Скворцов, который занимался привлечением тайских граждан в одну из структур МММ-2011 обосновавшуюся в Паттайе.



(голосов:)



Похожие новости
Блогеры узнали о скором крахе МММ-2011

Блогеры узнали о скором крахе МММ-2011

В российской блогосфере с вечера 14 мая активно обсуждается возможный крах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди. Поводом для
Против Мавроди возбуждено новое уголовное дело

Против Мавроди возбуждено новое уголовное дело

Против основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди возбуждено новое уголовное дело - на этот раз по требованию одной из районных прокуратур
Швейцария арестовала счета бывшего руководства Банка Москвы

Швейцария арестовала счета бывшего руководства Банка Москвы

В Швейцарии арестованы счета бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. По словам источника РИА Новости, "общая сумма
Банки будут возвращать клиентам пропавшие средства

Банки будут возвращать клиентам пропавшие средства

В Гражданский кодекс вносятся поправки, которые должны защитить владельцев пластиковых карт. Сейчас мошенникам, чтобы похитить средства со счета,
10 признаков финансовой пирамиды

10 признаков финансовой пирамиды

Некоторые финансовые пирамиды маскируются под банки, но на самом деле не имеют лицензии на инвестиционную деятельность. Как не попасть на уловки
В Волгоградской области запретили рекламу МММ

В Волгоградской области запретили рекламу МММ

Волгоградский областной суд запретил рекламировать МММ-2011 в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, сообщается на сайте
Комментарии

Добавить комментарий


Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Введите код

2/2=?




НОВОСТИ ТУРИЗМА
отзывы opencity.vip

отзывы opencity.vip

Все больше людей интересуется вопросом получения паспорта гражданина ЕС. В отзывах об оформлении гражданства с opencity.vip люди

09.08.16  Геленджик - лучший курорт России

09.08.16  Отдых россиян-2016

25.07.16  Туроператоры назвали дату открытия Египта для россиян

16.06.16  Туристу на заметку – СМИ впервые делятся самыми красивыми городами на воде

16.06.16  Для туристов любителей экстрима – отель на обрыве скалы в Черногории

АВТО
BMW Group Россия запустила уникальную клиентскую программу

BMW Group Россия запустила уникальную клиентскую программу

В честь празднования 100-летия с дня основания концерна BMW, компания сделала подарок своим клиентам. Так все владельцы машин BMW

25.06.16  Новое поколение Lada 4×4 получит двигатель 1.8 литра

24.05.16  Tesla станет доступной каждому

23.01.16  Студентами создан работающий на кислоте автомобиль

10.01.16  Компания Chevrolet анонсировала доступный электромобиль

05.01.16  Автомобили Ford получат дополнительные опции

НЕОБЫЧНОЕ
Белые акулы в России

Белые акулы в России

Интересные результаты научных наблюдений опубликовали на днях сотрудники Сахалинского научно-исследовательского института рыбного

25.07.16  Крейсер «Аврора» после ремонта вернулся на место вечной стоянки

24.05.16  В Финляндии бельчонок сам пришел за помощью к врачу

02.03.16  Страшно до жути

18.02.16  8 марта Солнце будет закрыто Луной

08.02.16  Почему молчат инопланетяне?